Transfer de 4,25 milioane de lei într-o singură zi la o firmă de energie. Cine sunt fratele și „asociatul unic” din raportul DNA
Raport DNA: o firmă de energie a transferat 4,25 milioane de lei într-o zi către asociatul unic.
Un document intrat în posesia jurnalistului arată cum o societate din domeniul energiei a mutat, în aceeași zi, milioane de lei către asociatul ei unic, imediat după ce banii intraseră în cont de la o companie mare din piața energetică. Structura Centrală a DNA a deschis o anchetă pe acest subiect, potrivit sursei citate.
Conform raportului, în 20 aprilie 2022 firma a încasat 4.250.000 de lei de la o societate din energie și, tot în aceeași zi, a transferat exact aceeași sumă către asociatul unic, identificat în document cu inițialele O.A.C. Un tipar similar apare și un an mai târziu: pe 30 iunie 2023, compania a primit 644.945 de lei și a virat 633.621 de lei către aceeași persoană, la scurt timp după încasare.
Un singur client, un singur flux de bani
Raportul contrainformativ notează că încasările de la firma de energie reprezintă „principalul flux financiar” al societății analizate. Cu alte cuvinte, firma nu pare să aibă altă activitate relevantă în afara acestor sume, care apoi ies aproape integral către asociatul unic.
Dinamica anchetei, potrivit sursei, ar urma să permită identificarea completă a celor implicați — mult mai repede decât s-ar putea aștepta cel descris drept „asociat unic”. Autorul articolului susține că acesta ar putea ieși din poveste nu ca un jucător important al pieței energiei, ci ca un simplu instrument folosit de alții.
De ce contează pentru cei care plătesc facturi
În timp ce oficiali din energie vorbesc public despre prețuri mari și lipsă de resurse pentru consumatori, sursa citată insistă că românii care plătesc facturi au dreptul să afle cine încasează, de fapt, banii din acest circuit. Raportul ar arăta legături între afacerea „băiatului deștept” din energie, gestionată de fratele acestuia, și o altă rețea în care fratele respectiv ar fi conectat, la rândul lui, cu o altă persoană din familie.
Potrivit sursei, toate elementele descrise ar conduce către conducerea unui serviciu secret. Jurnalistul promite publicarea integrală a raportului contrainformativ, cu mențiunea că va evita orice detaliu care ar putea afecta ancheta oficială aflată în desfășurare la DNA.
Deocamdată, informațiile publicate rămân parțiale, iar identificarea completă a persoanelor implicate depinde de stadiul anchetei procurorilor. Rămâne de urmărit dacă noul procuror de caz de la Structura Centrală a DNA va confirma oficial legăturile descrise în document.
