Transfer de 4,25 milioane de lei într-o singură zi la o firmă de energie. Cum ajungeau banii la asociatul unic

Un raport contrainformativ intrat în posesia redacției arată transferuri financiare de milioane de lei, făcute în aceeași zi în care o societate din domeniul energiei încasa bani de la un mare furnizor. Documentul a ajuns, potrivit informațiilor disponibile, la Structura Centrală a DNA, care a deschis o anchetă pe acest caz.

Potrivit raportului, pe 20 aprilie 2022, o societate comercială a încasat suma de 4.250.000 de lei de la o firmă din sectorul energetic. În aceeași zi, banii au fost transferați integral către asociatul unic al societății, identificat în document cu inițialele O.A.C.

Al doilea transfer, la un an distanță

Operațiunea nu a fost izolată. Pe 30 iunie 2023, aceeași societate a încasat 644.945 de lei de la același furnizor de energie. Din nou, banii nu au rămas în conturile firmei: 633.621 de lei au fost virați către același asociat unic, la scurt timp după încasare.

Raportul contrainformativ notează că cele două operațiuni nu sunt excepții, ci regula. „S-a evidențiat că încasările provenite de la (...) ENERGY SA reprezintă principalul flux financiar al societății, iar ulterior încasării unor sume semnificative au fost efectuate transferuri către asociatul unic", se arată în document.

Cine se ascunde în spatele afacerii

Sursa citată vorbește despre o rețea în care afacerile sunt gestionate de frați și rude, cu legături care ar duce, potrivit informațiilor din raport, până la conducerea unui serviciu de informații. Identitatea completă a persoanelor implicate nu a fost făcută publică, pentru a nu afecta mersul anchetei.

În ultimii ani, prețurile la energie au fost în centrul disputelor politice, cu acuzații reciproce între instituțiile responsabile despre motivele facturilor mari plătite de români. Autorii raportului susțin că ancheta DNA ar putea aduce, în premieră, nume concrete în locul formulei vagi de „băieți deștepți" folosite frecvent în spațiul public.

Rămâne de urmărit dacă procurorii de caz vor confirma oficial detaliile din raportul contrainformativ și dacă vor fi făcute publice identitățile persoanelor vizate de transferurile financiare.