48 de percheziții DIICOT în construcții: 16,6 milioane prejudiciu

Joi dimineața, procurorii DIICOT și polițiștii de la combaterea criminalității organizate au bătut la ușile a 48 de adrese din București și din șase județe. Ținta: o grupare care ar fi construit, cărămidă cu cărămidă, un mecanism de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor. Prejudiciul stabilit până acum, 16.665.844 de lei.

Din suma asta, 9.067.303 lei înseamnă TVA neachitat, iar 7.598.538 de lei impozit pe profit. Cifrele au fost calculate deocamdată doar pentru o parte din perioada verificată, așa că nota finală poate crește.

Acuzațiile vin la pachet și sunt grele: constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credință a creditului societății și spălare de bani. Verificări s-au făcut și în Maramureș, unde ancheta a ajuns pe filiera firmelor implicate în schemă.

Și nu a fost singura operațiune a săptămânii. Cu o zi înainte, miercuri, 14 octombrie, aceiași procurori DIICOT, de data asta prin Serviciul Teritorial Constanța, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, au făcut 42 de percheziții în Argeș, Vâlcea, Dolj și în Capitală. Acolo povestea e alta: mașini de lux aduse din Statele Unite cu documente falsificate, taxe vamale diminuate pe hârtie și bani spălați ulterior în România.

Cifrele-cheie

• 48 de percheziții joi, în București și șase județe, în dosarul din construcții
• 16.665.844 de lei, prejudiciul estimat până acum pentru bugetul de stat
• 9.067.303 lei TVA și 7.598.538 de lei impozit pe profit, componentele prejudiciului
• 42 de percheziții miercuri, 14 octombrie, în Argeș, Vâlcea, Dolj și București, în dosarul mașinilor de lux

Cum te afectează

Cei 16,6 milioane de lei nu sunt o cifră abstractă dintr-un comunicat. Sunt TVA și impozit pe profit care nu au ajuns la buget, adică bani care lipsesc din aceeași casă din care se plătesc pensii, salarii de profesori și spitale. La mașinile importate din SUA, taxele vamale diminuate cu acte falsificate produc același efect, plus o concurență neloială pentru importatorii care plătesc corect.

Analiza BestNews

Două zile, 90 de percheziții, două mecanisme diferite: unul pe firme de construcții, celălalt pe acte vamale. Ritmul arată că DIICOT lucrează simultan pe mai multe paliere ale criminalității economice, iar construcțiile rămân sectorul preferat pentru circuitele de facturi și bani mutați între societăți. Prejudiciul anunțat este provizoriu, calculat doar pentru o parte din perioada verificată, deci urmărirea penală poate scoate la iveală sume mai mari. Câștigul real se măsoară însă la final, în recuperări efective, nu în numărul de uși descuiate dimineața. Un singur indicator contează pentru cititor: câți bani din cei 16,6 milioane se întorc la buget.